Confirmation of beneficial owner details in the beneficial owner registry system

We are writing to inform you about a critical regulatory requirement announced by the Cyprus Registrar of Companies on September  25, 2024. All entities registered in Cyprus must confirm the details of their ultimate Beneficial Owners (BOs) in the Beneficial Owners Register (BOR).

Confirmation Details:

• Process Duration: October 1 – December 31, 2024
• Applicable Entities: Companies under Companies Law, Cap. 113, European Public Limited Companies (SEs), and Cooperatives

If there have been any changes or updates to the Beneficial Owners during this period, they must be completed before proceeding with the confirmation.

Penalties for Non-compliance:

Failure to confirm Beneficial Owners’ details within the specified timeframe will incur a financial penalty of €200 on the first day, plus €100 for each subsequent day of delay, up to a maximum of €20,000. This applies to both the company and its officers, independent of any potential criminal liability or prosecution.

Remaining at your disposal should you have any questions.

Acute Advisory Services team

…………………………………..ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ……………………………

Επικοινωνούμε για να σας ενημερώσουμε σχετικά με μια κρίσιμη απαίτηση που ανακοινώθηκε από τον Έφορο Εταιρειών Κύπρου στις 25 Σεπτεμβρίου 2024. Όλες οι οντότητες που είναι εγγεγραμμένες στην Κύπρο πρέπει να επιβεβαιώνουν τα στοιχεία των τελικών πραγματικών δικαιούχων τους στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.

Λεπτομέρειες επιβεβαίωσης:

• Διάρκεια Διαδικασίας:1 Οκτωβρίου – 31 Δεκεμβρίου 2024
• Εφαρμοστέες οντότητες:Εταιρείες βάσει του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, Ευρωπαϊκές Δημόσιες Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (SE) και Συνεταιρισμοί

Εάν υπήρξαν οποιεσδήποτε αλλαγές ή ενημερώσεις στους Πραγματικούς Δικαιούχους κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, πρέπει να ολοκληρωθούν πριν προχωρήσετε στην επιβεβαίωση.

Προστίματα για μη συμμόρφωση:

Σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης των στοιχείων των Πραγματικών Δικαιούχων εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου θα επιβληθεί χρηματική ποινή €200  την πρώτη ημέρα, συν €100  για κάθε επόμενη ημέρα καθυστέρησης, έως €20.000  κατ’ ανώτατο όριο. Αυτό ισχύει τόσο για την εταιρεία όσο και για τα στελέχη της, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πιθανή ποινική ευθύνη ή δίωξη.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Παραμένουμε στην διάθεση σας για οποιεσδήποτε απορίες.

Oμάδα της Acute Advisory Services